El movimiento de grandes sumas de dinero en el Casino Central de Mar del Plata quedó incorporado a una causa judicial ya que formaría parte de una investigación más amplia por presunto lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria, en la que también se analiza una posible red vinculada con jugadores trasladados a casinos de Las Vegas.
El 13 de mayo del año pasado, cuando el Casino Central lucía como cualquier otoño con mesas despobladas, un hombre irrumpió en el sector especial cargando una valija. De su interior extrajo 200 millones de pesos en efectivo, fajos de billetes que cambió de inmediato por una montaña de fichas de juego antes de perderse durante la madrugada entre el paño y las fichas de la ruleta. Aquel movimiento fue el primer paso de una maniobra millonaria que hoy está en la mira del fuero Penal Económico y que fue revelada por el diario Clarín.
Esa misma jornada, lejos de dar por terminada la incursión el Casino, el sospechoso regresó acompañado por una pareja para encarar nuevas compras: 41 millones de pesos aportados por él y otros 25 millones entregados por la mujer. En cuestión de horas, el volumen operado alcanzó los 266 millones de pesos. La maniobra continuó el día siguiente, cuando el principal investigado intentó hacer el camino inverso y convertir cerca de 250 millones en fichas nuevamente a dinero en efectivo. Al cancelarse la transacción, se retiró caminando por la rambla portando los valores repartidos en distintos bolsos, mientras en simultáneo otra pareja vinculada al mismo grupo adquiría 90 millones en fichas, fijando el total inyectado en Mar del Plata en 356 millones de pesos.
Cinco días después, la historia se mudó a Tigre. El 19 de mayo un hombre que en los papeles figura como empleado con un sueldo modesto del principal investigado ingresó al Casino Trilenium portando las fichas adquiridas en la costa para cobrar 346 millones de pesos en efectivo. Ante la falta de liquidez del lugar para saldar la suma de golpe, el pago se fraccionó en tres tandas: un adelanto de 100 millones esa misma jornada, 90 millones más el 21 de mayo y el saldo restante de 156 millones entregado el 26 de mayo.
Para la Justicia, la disparidad entre la capacidad económica del empleado y la masa de dinero trasladada desde la costa encendió las alarmas sobre un esquema de presunto lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria, además de un posible mecanismo para fugar divisas durante el período de restricciones cambiarias. La causa, iniciada por el juez Pablo Yadarola y delegada en el fiscal Emilio Guerberoff, ya incluyó más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde incluso se secuestró una ambulancia que la banda habría utilizado a modo de camión de dólmenes encubierto para mover los billetes.
Uno de los procedimientos se concretó en la vivienda de Maximiliano Palermo, señalado en el expediente como el articulador de las operaciones, quien rechazó las imputaciones argumentando actuar como agente de casinos. El expediente también rastrea si el circuito inaugurado en la sala marplatense guarda relación con una red que captaba apostadores para sacar créditos en Las Vegas, tramo donde aparecen nombrados los exfutbolistas Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate, Norberto Ortega Sánchez y el periodista Quique Felman, a quienes la fiscalía evalúa como posibles víctimas tras quedar expuestos a demandas ejecutivas en el condado de Clark.
